據(jù)9月26日消息，前段時間引起全球商品市場震蕩的青島港騙貸融資事件并非個例。國家外匯管理局（以下簡稱“外管局”）近日在例行新聞發(fā)布會上表示，外管局目前已發(fā)現(xiàn)大量企業(yè)通過不同手段構(gòu)造虛假貿(mào)易，目前已查實的虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易單證金額達到100億美元。
　　今年5月底，青島港曝出銅融資倉單重復(fù)抵押事件，該案的主角是德正資源集團董事長陳基鴻。據(jù)了解，陳基鴻涉嫌通過德誠礦業(yè)利用同一批金屬庫存重復(fù)騙取貸款而遭到調(diào)查。除了利用倉單重復(fù)質(zhì)押外，利用信用證從銀行融資也是“德正系”慣用的手段。
　　近年來，青島港大宗商品進口貿(mào)易活躍，尤其是在鐵礦石、銅、鋁土礦方面，包括多家銀行都在該港有相關(guān)融資業(yè)務(wù)。如果不是陳基鴻因青海省委常委、西寧市委書記毛小兵的“落馬”而協(xié)助調(diào)查，青島港貿(mào)易融資黑洞恐怕會隱藏更長時間。
　　對于青島港事件，外管局管理檢查司副司長武瑞林指出，青島港貿(mào)易融資事件不是單純的外匯管理問題，不僅涉及到外匯融資，還涉及到本幣融資，涉及多個金融監(jiān)管部門，外管局主要負責境內(nèi)外外匯融資行為的監(jiān)管。
　　事實上，就在青島港貿(mào)易融資問題曝光之前，外管局啟動了打擊虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易的專項行動。武瑞林指出，外管局檢查發(fā)現(xiàn)大量企業(yè)利用偽造變造商業(yè)單據(jù)、重復(fù)使用物權(quán)單證，或者套用已報關(guān)進口的一般貨物貿(mào)易單證等手法構(gòu)造虛假貿(mào)易，使得轉(zhuǎn)口貿(mào)易成為投機套利的工具，甚至演變?yōu)闊徨X乃至違法犯罪跨境資金流動的通道。截至目前，外管局已查實虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易單證金額近百億美元，其中有15起案件交給公安機關(guān)追究刑事責任。
　　本應(yīng)肩負起審核義務(wù)的商業(yè)銀行也成為了幕后“幫兇”。武瑞林稱，“當中部分銀行未盡交易真實性審核的職責，為企業(yè)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易融資和收付，在轉(zhuǎn)口貿(mào)易融資的異常增長還有虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)當中發(fā)揮了推波助瀾的作用”。
　　在分析人士看來，虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易對外匯收支乃至整個宏觀經(jīng)濟危害很嚴重，它既加大熱錢流入的壓力，又為各類違法犯罪活動的資金提供了資金違法跨境轉(zhuǎn)移通道；此外，更助長了金融資本脫實向虛，抑制了實體經(jīng)濟的發(fā)展，也擾亂了外貿(mào)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，影響了整體宏觀形勢的判斷。
　　分析師表示，青島港事件的出現(xiàn)引爆了目前國內(nèi)企業(yè)貿(mào)易融資的風險點，其實貿(mào)易融資是一個非常正常的企業(yè)融資方式，在實體產(chǎn)業(yè)遭遇瓶頸時，企業(yè)希望通過金融方面的手段獲取套利，而虛假貿(mào)易融資則會帶來較大的風險敞口。
　　分析師指出，相較于市場整體的貿(mào)易融資體量來看，100億美元的虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易單證金額其實非常少。但青島港事件涉及了數(shù)家外資銀行，來自海外的聲音給了監(jiān)管層不小壓力，預(yù)計國內(nèi)銀行近期對于貿(mào)易融資會提高警惕，并加強相關(guān)業(yè)務(wù)的風控力度。
　　外管局表示，未來將按照既定的檢查工作安排和部署，繼續(xù)嚴厲打擊虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易的行為，在查實外匯違規(guī)的基礎(chǔ)上，將按照外匯管理規(guī)定嚴厲懲處，涉及犯罪的依法移交公安機關(guān)追究刑事責任，外管局也將繼續(xù)配合相關(guān)部門對虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易融資事件的調(diào)查。