陜西煉石有色資源股份有限公司
　　關(guān)于非公開發(fā)行A股股票相關(guān)承諾的公告

　　公司及董事會(huì)全體成員保證公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　陜西煉石有色資源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“煉石有色”、“上市公司”、“本公司”或“公司”)2014年度非公開發(fā)行A股股票(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)工作已經(jīng)完成,現(xiàn)將本次發(fā)行相關(guān)承諾公告如下:
　　一、發(fā)行人承諾
　　公司董事會(huì)將嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定,承諾自本次發(fā)行新增股份上市之日起:
　　(一)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、公平和及時(shí)地公布定期報(bào)告、披露所有對(duì)投資者有重大影響的信息,并接受中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的監(jiān)督管理;
　　(二)本公司在知悉可能對(duì)股票價(jià)格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響的任何公共傳播媒體出現(xiàn)的消息后,將及時(shí)予以公開澄清;
　　(三)本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員將認(rèn)真聽取社會(huì)公眾的意見和批評(píng),不利用已獲得的內(nèi)幕消息和其他不正當(dāng)手段直接或間接從事本公司股票的買賣活動(dòng)。
　　本公司保證向深圳證券交易所提交的文件沒有虛假陳述或者重大遺漏,并在提出上市申請(qǐng)期間,未經(jīng)深圳證券交易所同意,不擅自披露有關(guān)信息。
　　二、發(fā)行對(duì)象承諾
　　作為本次發(fā)行的認(rèn)購(gòu)對(duì)象——錢海平、富國(guó)基金管理有限公司、張晶、財(cái)通基金管理有限公司、國(guó)聯(lián)證券股份有限公司、北京眾和成長(zhǎng)投資中心(有限合伙)、安信證券股份有限公司7家投資者相關(guān)承諾如下:
　　本次認(rèn)購(gòu)所獲股份自新增股份上市之日起12個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。
　　三、保薦機(jī)構(gòu)承諾
　　公司本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司承諾:本公司已對(duì)陜西煉石有色資源股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書及其摘要進(jìn)行了核查,確認(rèn)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
　　四、律師承諾
　　公司本次發(fā)行律師國(guó)浩律師(上海)事務(wù)所承諾:本所及簽字律師已閱讀發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書,確認(rèn)發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書與本所出具的法律意見書不存在矛盾。本所及簽字律師對(duì)發(fā)行人在發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書中引用的法律意見書的內(nèi)容無異議,確認(rèn)發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書不致因所引用內(nèi)容出現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
　　五、審計(jì)機(jī)構(gòu)承諾
　　公司本次發(fā)行審計(jì)機(jī)構(gòu)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)承諾:本所及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師已閱讀發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書,確認(rèn)發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書與本所出具的專業(yè)報(bào)告不存在矛盾。本所及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)發(fā)行人在發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書中引用的本所專業(yè)報(bào)告的內(nèi)容無異議,確認(rèn)發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書不致因所引用內(nèi)容出現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
　　六、驗(yàn)資機(jī)構(gòu)承諾
　　公司本次發(fā)行驗(yàn)資機(jī)構(gòu)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)承諾:本所及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師已閱讀陜西煉石有色資源股份有限公司非公開發(fā)行A股股票之發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書及其摘要的(以下簡(jiǎn)稱“上市公告書”),確認(rèn)上市公告書中引用的本所對(duì)陜西煉石有色資源股份有限公司截至2014年3月27日止非公開向境內(nèi)投資者廈門國(guó)貿(mào)控股有限公司等10家發(fā)行對(duì)象發(fā)行人民幣普通股(A股)募集資金而新增的注冊(cè)資本和實(shí)收資本情況出具的驗(yàn)資報(bào)告的內(nèi)容,與本所出具的驗(yàn)資報(bào)告無矛盾之處。本所及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)發(fā)行人在上市公告書中引用的驗(yàn)資報(bào)告的內(nèi)容無異議,確認(rèn)上市公告書不致因完整準(zhǔn)確地引用上述驗(yàn)資報(bào)告而導(dǎo)致在相應(yīng)部分出現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)本所出具的上述驗(yàn)資報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
　　特此公告。

　　陜西煉石有色資源股份有限公司董事會(huì)
　　二〇一四年四月九日