證券代碼：002378 證券簡稱：章源鎢業(yè)編號：2014-006
　　崇義章源鎢業(yè)股份有限公司
　　第二屆董事會第二十八次會議決議公告
　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　一、董事會會議召開情況
　　崇義章源鎢業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十八次會議（以下簡稱“本次會議”）通知于2014年1月11日以專人送達、電話或電子郵件的方式發(fā)出，于2014年1月22日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開。應出席本次會議的董事共10名，實際參與表決董事10名，本次會議由董事長黃澤蘭主持。會議符合《中華人民共和國公司法》及公司《章程》有關(guān)召開董事會的規(guī)定。
　　二、董事會會議審議情況
　　本次會議經(jīng)審議，通過如下議案：
　　1、審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》。
　　根據(jù)《公司法》、公司《章程》等相關(guān)規(guī)定，公司第二屆董事會任期將屆滿，需換屆選舉，董事會決定按照相關(guān)規(guī)定進行董事會換屆選舉。
　　董事會提名委員會提名第三屆董事會董事候選人如下：
　　提名黃澤蘭先生、黃世春先生、趙立夫先生、范迪曜先生、徐波先生、賴香英女士、劉佶女士為公司第三屆董事會非獨立董事候選人；
　　提名王平先生、潘峰先生、駱祖望先生、許正先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人。
　　上述董事候選人簡歷詳見附件。
　　提名董事中同時兼任公司高級管理人員者為4人，符合公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一的規(guī)定。
　　通過對上述十一名董事候選人的個人履歷、工作業(yè)績等情況的審查，董事會未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第147條規(guī)定的情況，未發(fā)現(xiàn)其被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，上述候選人均具備擔任公司董事的資格，符合擔任公司董事的任職要求；其中，上述四名獨立董事候選人具備中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及有關(guān)規(guī)定所要求的獨立性，獨立董事候選人將提交深圳證券交易所審核無異議后，方提交公司2014年第一次臨時股東大會投票選舉。
　　表決結(jié)果：同意10票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
　　本議案尚需提交公司2014年第一次臨時股東大會審議。
　　2、審議通過了《關(guān)于制定公司〈補充養(yǎng)老保險計劃方案〉的議案》。
　　為保障和提高本企業(yè)員工退休和離職后的生活水平，建立人才長效機制和多支柱的養(yǎng)老保障體系，促進企業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。公司擬對在公司擔任一定管理職務的骨干員工，以補充養(yǎng)老保險（放心保）延付形式進行獎勵。本計劃由企業(yè)和個人共同繳費。企業(yè)繳費總額控制在上年工資總額的5% 以內(nèi)，員工個人繳費按企業(yè)繳費的1/4比例繳納。
　　表決結(jié)果：同意10票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
　　3、審議通過了《關(guān)于修訂公司〈內(nèi)幕信息知情人登記管理制度〉的議案》。
　　修訂后的公司《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》詳見2014年1月24日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表決結(jié)果：同意10票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
　　4、審議通過了《關(guān)于修訂公司〈信息披露制度〉的議案》。
　　修訂后的公司《信息披露制度》詳見2014年1月24日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表決結(jié)果：同意10票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
　　5、審議通過了《關(guān)于修訂公司〈募集資金管理制度〉的議案》。
　　修訂后的公司《募集資金管理制度》詳見2014年1月24日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表決結(jié)果：同意10票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
　　6、審議通過了《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備的議案》。
　　為真實反映公司截止2013年12月31日的財務狀況及經(jīng)營情況，公司于2013年末對公司及分子公司的各類資產(chǎn)進行了全面清查。在清查的基礎(chǔ)上,對各類資產(chǎn)的可收回性進行了評估，認為：公司的全資子公司贛州澳克泰工具技術(shù)有限公司的部分存貨存在減值跡象，依據(jù)企業(yè)會計準則和公司相關(guān)制度的規(guī)定，澳克泰工具技術(shù)有限公司計提存貨跌價準備金額27,410,466.20元，計提后將導致公司2013年的合并凈利潤減少19,309,586.64元，合并所有者權(quán)益減少19,309,586.64元。該數(shù)據(jù)未經(jīng)審計，最終數(shù)據(jù)以會計師年度審計確認后的結(jié)果為準。
　　本次資產(chǎn)減值準備的計提不影響公司于2013年10月29日披露的《公司2013年第三季度報告》對公司2013年度經(jīng)營業(yè)績的預計。
　　表決結(jié)果：同意10票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
　　本議案尚需提交公司2014年第一次臨時股東大會批準。
　　7、審議通過了《關(guān)于提請召開2014年第一次臨時股東大會的議案》
　　經(jīng)公司董事會提議，召開2014年第一次臨時股東大會對上述需股東大會批準的事項進行表決。會議通知詳見2014年1月24日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《崇義章源鎢業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2014年第一次臨時股東大會的通知》。
　　表決結(jié)果：同意10票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
　　三、備查文件
　　1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的《崇義章源鎢業(yè)股份有限公司第二屆董事會第二十八次會議決議》。
　　特此公告。

　　崇義章源鎢業(yè)股份有限公司董事會
　　2014年1月24日

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