特別提示：
　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0．1元（含稅），每10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅）
　　扣稅前與扣稅后每股現(xiàn)金紅利：0．1元／股（含稅）、0．09元／股（稅后）
　　股權(quán)登記日：2011年5月20日
　　除息日：2011年5月23日
　　現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2011年5月26日
　　根據(jù)山東黃金礦業(yè)股份有限公司2010年度利潤分配方案，現(xiàn)將有關(guān)利潤分配事宜公告如下：
　　一、通過2010年度利潤分配方案的股東大會屆次和日期
　　山東黃金礦業(yè)股份有限公司2010年度利潤分配方案已經(jīng)由2011年3月18日召開的2010年度股東大會審議通過，股東大會決議公告刊登于2011年3月19日的《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
　　二、2010年度利潤分配方案
　　1、截至2010年末，以總股本1，423，072，408股為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)金紅利1．00元（含稅），每股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅）。
　　2、發(fā)放年度：2010年度。
　　3、發(fā)放范圍：截止股權(quán)登記日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的全體股東。
　　三、實(shí)施日期
　　股權(quán)登記日：2011年5月20日
　　除息日：2011年5月23日
　　現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2011年5月26日
　　四、分派對象
　　截止股權(quán)登記日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的全體股東。
　　五、本次分配實(shí)施辦法
　　1、股東山東黃金集團(tuán)有限公司、山東黃金集團(tuán)平度黃金有限公司、山東金洲礦業(yè)集團(tuán)有限公司的本次紅利由公司自行發(fā)放。
　　2、公司其他股東的現(xiàn)金紅利委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向股權(quán)登記日在冊并在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發(fā)。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發(fā)放日在其指定的證券營業(yè)部領(lǐng)取現(xiàn)金紅利，未辦理指定交易的投資者，紅利暫由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進(jìn)行派發(fā)。
　　3、根據(jù)國家稅法的有關(guān)規(guī)定，對于持有公司無限售條件Ａ 股股份的個人股東，由公司按照10％的稅率代扣代繳個人所得稅，扣稅后實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金紅利為每股人民幣0．09 元。 對于持有公司無限售條件Ａ 股股份的合格境外機(jī)構(gòu)投資者（ＱＦＩＩ），由公司委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司按照扣除10％企業(yè)所得稅后的金額，即每股人民幣0．09元進(jìn)行派發(fā)；該類股東如能在本公告刊登之日起10個工作日內(nèi)向公司提供相關(guān)合法證明文件如：
　?。?）以居民企業(yè)身份向中國稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納了企業(yè)所得稅的納稅憑證；（2）以居民企業(yè)身份向中國稅務(wù)機(jī)關(guān)遞交的企業(yè)所得稅納稅申報表；（3）該類股東雖為非居民企業(yè)，但其本次應(yīng)獲得分配的現(xiàn)金紅利屬于該類股東在中國境內(nèi)設(shè)立的機(jī)構(gòu)、場所取得的證明文件。由本公司核準(zhǔn)確認(rèn)有關(guān)股東屬于居民企業(yè)股東后，則安排不代扣代繳10％企業(yè)所得稅，并由本公司向相關(guān)股東補(bǔ)發(fā)相應(yīng)的現(xiàn)金紅利款每股0．01元。該等證明文件需以專人送達(dá)或郵寄的方式在前述時間內(nèi)送達(dá)至公司。如果該類股東未能在規(guī)定的時間內(nèi)提供證明文件，則本公司將按照10％的稅率代扣代繳ＱＦＩＩ股東的現(xiàn)金紅利所得稅。
　　4、對于屬于《企業(yè)所得稅法》項(xiàng)下居民企業(yè)含義的持有公司無限售條件Ａ 股股份的機(jī)構(gòu)投資者和有限售條件股份的Ａ 股股東的所得稅自行繳納，實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金紅利為每股人民幣0．1 元。
　　六、咨詢辦法
　　1、咨詢地址：山東省濟(jì)南市舜華路2000號舜泰廣場3號樓
　　2、咨詢電話：0531－67710376 67710386 傳真：0531－67710380
　　3、聯(lián)系人：張如英 侯朋志
　　七、備查文件
　　2010年度股東大會決議。
　　特此公告。

　　山東黃金礦業(yè)股份有限公司           
　　董事會                           
　　2011年5月16日