本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　一、概述
　　深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司（以下簡稱公司）成立于
　　1984 年11 月，于1997年1月發(fā)行A股在深圳證券交易所掛牌上市。借助資本市場，公司通過跨行業(yè)、跨區(qū)域、跨國界的兼并收購實現(xiàn)了超常規(guī)的發(fā)展，發(fā)展成為以鉛鋅金屬采選冶為主業(yè)的大型有色金屬資源類上市公司。目前公司已形成鉛鋅金屬采選年產(chǎn)30多萬噸、鉛鋅金屬冶煉年產(chǎn)40多萬噸的生產(chǎn)能力，直接掌控國內(nèi)、國外鉛鋅金屬資源量近千萬噸。
　　自2002年起公司連年入選中國500強(qiáng)企業(yè)，位列廣東省及深圳市百強(qiáng)企業(yè)，入選深證成份指數(shù)、深證100指數(shù)、滬深300指數(shù)、巨潮治理指數(shù)和深圳公司治理指數(shù)，并連續(xù)多年被評為深圳市守法納稅大戶和深圳市一般貿(mào)易出口大戶。2009年6月，中金嶺南被Mineweb評為全球市值100強(qiáng)礦業(yè)企業(yè)。
　　近些年來，公司秉承“做不到，沒有理由”的核心價值觀，在“中國有色中堅、世界鉛鋅巨子”的企業(yè)目標(biāo)指引下，不但致力于為股東創(chuàng)造價值，也將社會責(zé)任滲透到企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略之中，高度重視技術(shù)創(chuàng)新、節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)，積極推動低碳經(jīng)濟(jì)，以更好的履行公司的社會責(zé)任，促進(jìn)企業(yè)與社會、經(jīng)濟(jì)、自然的和諧發(fā)展。
　　二、社會責(zé)任履行情況
　　（一）、股東和債權(quán)人權(quán)益保護(hù)
　　1、利潤分配制度
　　2009年，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于修改上市公司現(xiàn)金分紅若干規(guī)定的決定》（第57號令），公司修訂了《公司章程》，從制度上明確了公司現(xiàn)金分紅政策，保持現(xiàn)金分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。2006-2008年度，公司三年累計現(xiàn)金分紅8.02億元，讓全體股東共享企業(yè)發(fā)展的成果。
　　2、獨立董事和職工監(jiān)事制度
　　公司已建立《獨立董事工作制度》、《獨立董事年報工作制度》，為獨立董事獨立履行職責(zé)在制度方面予以保障。目前公司董事局11
　　位董事中4位為獨立董事，超過董事局全體成員的三分之一，分別擔(dān)任公司審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會召集人。對公司的財務(wù)信息、關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保、會計政策變更、內(nèi)控評價、套期保值、董事提名等重大事項發(fā)表獨立意見；加強(qiáng)與年審注冊會計師的溝通交流，督促會計師事務(wù)所相關(guān)審計工作，保障公司年報編制披露工作順利完成。積極維護(hù)公司的整體利益，重點保護(hù)中小股東的合法權(quán)益。
　　公司監(jiān)事會5名監(jiān)事中，2名職工監(jiān)事，超過監(jiān)事會全體成員三分之一，列席公司董事局會議，監(jiān)督公司運作、內(nèi)控建設(shè)和財務(wù)狀況，保障股東以及員工合法權(quán)益。
　　3、信息披露和投資者關(guān)系
　　公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司公平信息披露指引》的有關(guān)規(guī)定，制定了《信息披露管理制度》、《投資者關(guān)系管理制度》，及時、準(zhǔn)確、真實、完整、公平地披露有關(guān)信息。2009年，公司發(fā)布公告44項，保持公司透明度，繼續(xù)在深交所有關(guān)上市公司信息披露考評中獲得良好的評價。
　　證券部作為負(fù)責(zé)公司投資者關(guān)系管理工作的專職部門，通過現(xiàn)場接待、熱線電話等方式保持與基金公司、證券公司等機(jī)構(gòu)投資者以及個人股東或潛在投資者的溝通與交流。2009年，證券部接待47家證券公司，41家基金管理公司，7家QFII，13家機(jī)構(gòu)投資者累計129
　　人次的現(xiàn)場調(diào)研，并耐心解答投資者電話咨詢?？陀^、真實、公平地介紹公司生產(chǎn)經(jīng)營情況，反饋股東或投資者意見、建議，發(fā)揮好公司與廣大投資者之間的窗口橋梁作用，保障投資者以及中小股東的知情權(quán)。
　　4、債權(quán)人權(quán)益保護(hù)
　　在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，公司本著“互惠互利、友好合作”的原則與商業(yè)銀行、供應(yīng)商等債權(quán)人開展合作，遵守合約精神，保障債權(quán)人合法權(quán)益，未發(fā)生到期債務(wù)未及時償還的行為。依法加強(qiáng)信息披露，提高信息透明度，讓債權(quán)人及時、完整、準(zhǔn)確地了解公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況和現(xiàn)金流量情況。公司在追求價值最大化目標(biāo)的同時，力爭確保公司財務(wù)穩(wěn)健與公司資產(chǎn)、資金安全，兼顧債權(quán)人的利益，公司的各項重大經(jīng)營決策，均充分考慮了債權(quán)人的合法權(quán)益，為公司長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。

[1][2] [3] [4] [5] 下一頁