河南豫光金鉛股份有限公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告(等)
證券代碼：600531 證券簡(jiǎn)稱：豫光金鉛 編號(hào)：臨2007-012
河南豫光金鉛股份有限公司
第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
河南豫光金鉛股份有限公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2007年7月30日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。本次會(huì)議的召開(kāi)，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。經(jīng)通訊投票表決，會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：
一、關(guān)于審議公司2007年半年度報(bào)告及摘要的議案
同意：9票，占投票總數(shù)的100%；反對(duì)：0票，占投票總數(shù)的0%；棄權(quán)：0票，占投票總數(shù)的0%。
二、關(guān)于審議公司與關(guān)聯(lián)方共同設(shè)立公司的議案
公司擬與控股股東河南豫光金鉛集團(tuán)有限責(zé)任公司及其子公司河南豫光鋅業(yè)有限公司共同設(shè)立“甘洛恒達(dá)礦業(yè)有限公司”。該公司主要從事鉛鋅礦山的探礦、采礦、選礦及礦產(chǎn)品購(gòu)銷業(yè)務(wù)，注冊(cè)資本為人民幣2000萬(wàn)元，其中：公司以現(xiàn)金出資800萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的40%；河南豫光金鉛集團(tuán)有限責(zé)任公司以現(xiàn)金出資600萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的30%；河南豫光鋅業(yè)有限公司以現(xiàn)金出資600萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的30%。根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，該交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決。監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事對(duì)此關(guān)聯(lián)交易分別發(fā)表了意見(jiàn)。
同意：7票，占投票總數(shù)的100%；反對(duì)：0票，占投票總數(shù)的0%；棄權(quán)：0票，占投票總數(shù)的0%。
特此公告。
河南豫光金鉛股份有限公司董事會(huì)
二○○七年七月三十一日
證券代碼：600531 證券簡(jiǎn)稱：豫光金鉛 編號(hào)：臨2007-013
河南豫光金鉛股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
河南豫光金鉛股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2007年7月30日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人。本次會(huì)議的召開(kāi)，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。經(jīng)通訊投票表決，會(huì)議審議通
過(guò)了如下議案：
一、關(guān)于審議公司2007年半年度報(bào)告及摘要并發(fā)表審核意見(jiàn)的議案
同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
二、關(guān)于對(duì)公司與關(guān)聯(lián)方共同設(shè)立公司發(fā)表意見(jiàn)的議案
同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
對(duì)公司與關(guān)聯(lián)方共同設(shè)立甘洛恒達(dá)礦業(yè)有限公司這一事項(xiàng)，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：
1、本次關(guān)聯(lián)交易有利于使公司產(chǎn)品向上游延伸，緩解公司原料供應(yīng)壓力，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力；
2、 在本次關(guān)聯(lián)交易的審議和表決中，關(guān)聯(lián)董事回避表決，程序合法，符合
公司章程及其他有關(guān)規(guī)定，沒(méi)有損害公司和所有股東的合法權(quán)益。
特此公告。
河南豫光金鉛股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
二○○七年七月三十一日
證券代碼：600531 證券簡(jiǎn)稱：豫光金鉛 編號(hào)：臨2007-014
河南豫光金鉛股份有限公司
關(guān)聯(lián)交易公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)：公司擬與控股股東河南豫光金鉛集團(tuán)有限責(zé)任公司及其子公司河南豫光鋅業(yè)有限公司共同設(shè)立“甘洛恒達(dá)礦業(yè)有限公司”。
關(guān)聯(lián)人回避事項(xiàng)：公司董事會(huì)就上述關(guān)聯(lián)交易表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事均按規(guī)定予以回避。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
河南豫光金鉛股份有限公司擬與控股股東河南豫光金鉛集團(tuán)有限責(zé)任公司及其子公司河南豫光鋅業(yè)有限公司共同設(shè)立“甘洛恒達(dá)礦業(yè)有限公司”。
二、董事會(huì)表決情況
上述關(guān)聯(lián)交易已于2007年7月30日經(jīng)本公司三屆八次董事會(huì)審議通過(guò)，本公司關(guān)聯(lián)董事楊安國(guó)先生、翟延明先生在董事會(huì)本事項(xiàng)的審議中回避表決。會(huì)議以7票同意，2票回避，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過(guò)上述事項(xiàng)。
三、關(guān)聯(lián)方介紹
1、企業(yè)名稱：河南豫光金鉛集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“豫光集團(tuán)”)
法定代表人：楊安國(guó)
注冊(cè)資本：1.5018億元
主營(yíng)業(yè)務(wù)：有色金屬、貴金屬冶煉（不含金銀和國(guó)家有專項(xiàng)規(guī)定的除外），煤炭機(jī)械，建筑材料，化工原料及產(chǎn)品（不含易燃易爆危險(xiǎn)品），進(jìn)出口貿(mào)易。
住所：河南省濟(jì)源市荊梁南街1號(hào)
2、企業(yè)名稱：河南豫光鋅業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“鋅業(yè)公司”)
法定代表人：楊安國(guó)
注冊(cè)資本：1.5億元
主營(yíng)業(yè)務(wù)：鋅冶煉及副產(chǎn)品硫酸、海綿鎘、鋅合金綜合利用；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需要的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表及零部件的進(jìn)口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)的進(jìn)料加工和‘三來(lái)一補(bǔ)’業(yè)務(wù)；從事境外期貨套期保值業(yè)務(wù)。
住所：河南省濟(jì)源市蓮東村北
四、本次關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容
本公司與豫光集團(tuán)、鋅業(yè)公司經(jīng)平等協(xié)商，一致同意共同設(shè)立甘洛恒達(dá)礦業(yè)有限公司。該公司主要從事鉛鋅礦山的探礦、采礦、選礦及礦產(chǎn)品購(gòu)銷業(yè)務(wù)，注冊(cè)資本為人民幣2000萬(wàn)元，各股東出資額及所占股權(quán)比例如下：
五、上述關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的影響
此次投資有利于進(jìn)一步拉長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條，緩解公司原料供應(yīng)壓力，增強(qiáng)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。
六、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)
上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)本公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可同意提交董事會(huì)討論，并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)認(rèn)為：
1、本次關(guān)聯(lián)交易是當(dāng)事人各方在充分協(xié)商的基礎(chǔ)上達(dá)成的，交易行為有利于進(jìn)一步拉長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條，緩解公司原料供應(yīng)壓力，增強(qiáng)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。
2、在董事會(huì)審議此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易議案時(shí)關(guān)聯(lián)董事均回避表決，表決程序符合相關(guān)規(guī)定，體現(xiàn)了公開(kāi)、公平、公正的原則，沒(méi)有損害公司和所有股東的合法權(quán)益。
七、備查文件
1、公司第三屆董事會(huì)八次會(huì)議決議
2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)五次會(huì)議決議
3、公司獨(dú)立董事意見(jiàn)
特此公告。
河南豫光金鉛股份有限公司董事會(huì)
二〇〇七年七月三十一日
來(lái)源：上海證券報(bào)
