山東南山鋁業(yè)股份有限公司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議公告
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山東南山鋁業(yè)股份有限公司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議公告
股票簡(jiǎn)稱(chēng)：南山鋁業(yè) 股票代碼：600219 公告編號(hào)：臨2007-032
山東南山鋁業(yè)股份有限公司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議公告
股票簡(jiǎn)稱(chēng)：南山鋁業(yè) 股票代碼：600219 公告編號(hào)：臨2007-032
山東南山鋁業(yè)股份有限公司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、特別提示：
?。ㄒ唬┍敬螘?huì)議無(wú)否決或修改提案情況；
（二）本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決；
二、會(huì)議的召開(kāi)情況
（一）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2007年8月31日下午14：00；
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2007年8月31日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。
（二）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：山東省龍口市南山賓館貴賓樓三樓會(huì)議室。
（三）召開(kāi)方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
?。ㄋ模?huì)議召集人：山東南山鋁業(yè)股份有限公司董事會(huì)。
?。ㄎ澹?huì)議主持人：副董事長(zhǎng)宋曉先生。
?。┍敬未髸?huì)的召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
三、會(huì)議出席情況
參加本次臨時(shí)股東大會(huì)表決的股東及股東代表共585人，代表股份936,680,500股，占公司股份總數(shù)的71.03%。其中：
1、參加表決的有限售條件流通股股東及股東授權(quán)代表共1人，代表股份822,000,000股，占公司所有有限售條件流通股股份總數(shù)的100%，占公司股份總數(shù)的62.33%。
2、參加表決的無(wú)限售條件流通股股東及股東授權(quán)代表共584人，代表股份114,680,500股占公司所有無(wú)限售條件流通股股份總數(shù)的23.08%，占公司股份總數(shù)的8.70%。其中：
?。?）參加網(wǎng)絡(luò)投票的無(wú)限售條件流通股股東共578人，代表股份114,589,205股，占公司所有無(wú)限售條件流通股股份總數(shù)23.06%，占公司股份總數(shù)的8.69%。
?。?）參加現(xiàn)場(chǎng)投票的無(wú)限售條件流通股股東及股東授權(quán)代表共4人，代表股份91,295股，占公司所有無(wú)限售條件流通股股份總數(shù)的0.02%，占公司股份總數(shù)的0.01%。
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的律師出席了本次會(huì)議。
四、提案的審議和表決情況
本次臨時(shí)股東大會(huì)以記名投票表決方式，審議通過(guò)了如下議案
議案一：《山東南山鋁業(yè)股份有限公司2007年度半年度報(bào)告正文及摘要》；
同意票935,589,790股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的99.88%；反對(duì)票80,600股，棄權(quán)票1,010,110股。同意票占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的三分之二以上，本議案獲表決通過(guò)。
議案二：逐項(xiàng)審議通過(guò)了《關(guān)于擬發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)換公司債券的議案》；
1. 發(fā)行規(guī)模；
同意票935,034,190股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的99.82%；反對(duì)票398,200股，棄權(quán)票1,248,110股。
2. 發(fā)行價(jià)格；
同意票934,625,640股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的99.78%；反對(duì)票668,150股，棄權(quán)票1,386,710股。
3. 發(fā)行對(duì)象
同意票934,726,390股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的99.79%；反對(duì)票398,800股，棄權(quán)票1,555,310股。
4. 發(fā)行方式；
同意票934,458,340股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的99.76%；反對(duì)票537,000股，棄權(quán)票1,685,160股。
5. 債券利率及利息支付
同意票934,432,240股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的99.76%；反對(duì)票223,700股，棄權(quán)票2,024,560股。
6. 債券期限
同意票934,215,490股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的99.74%；反對(duì)票270,200股，棄權(quán)票2,194,810股。
7. 還本付息的期限和方式
同意票934,264,240股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的99.74%；反對(duì)票220,300股，棄權(quán)票2,195,960股。
8.債權(quán)回售條款
同意票934,257,740股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的99.74%；反對(duì)票262,200股，棄權(quán)票2,160,560股。
9.擔(dān)保事項(xiàng)
同意票934,216,690股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的99.74%；反對(duì)票212,400股，棄權(quán)票2,251,410股。
10. 認(rèn)股權(quán)證的存續(xù)期
同意票934,191,640股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的99.73%；反對(duì)票530,000股，棄權(quán)票1,958,860股。
11. 認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)期間
同意票934,465,440股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的99.76%；反對(duì)票505,600股，棄權(quán)票1,709,460股。
12. 認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)價(jià)格
同意票934,152,890股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的99.73%；反對(duì)票562,400股，棄權(quán)票1,965,210股。
13. 認(rèn)股權(quán)證行權(quán)價(jià)格的調(diào)整
同意票934,475,640股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的99.76%；反對(duì)票231,200股，棄權(quán)票1,973,660股。
14. 認(rèn)股權(quán)證行權(quán)比例
同意票934,469,440股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的99.76%；反對(duì)票144,200股，棄權(quán)票2,066,860股。
15. 本次募集資金用途
同意票934,471,040股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的99.76%；反對(duì)票186,100股，棄權(quán)票2,023,360股。
16. 本次決議的有效期
同意票934,387,440股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的99.76%；反對(duì)票130,000股，棄權(quán)票2,163,060股。
17. 股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)辦理本次發(fā)行具體事宜的授權(quán)
同意票934,352,940股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的99.75%；反對(duì)票229,000股，棄權(quán)票2,098,560股。
以上各子議案同意票均占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的三分之二以上，本議案獲表決通過(guò)。
本方案需報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。
議案三：逐項(xiàng)審議通過(guò)了《關(guān)于本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目可行性的議案》；
1. 建設(shè)年產(chǎn)10萬(wàn)噸新型合金材料生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目；
同意票934,401,200股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的99.76%；反對(duì)票96,800股，棄權(quán)票2,182,500股。
2. 建設(shè)年產(chǎn)52萬(wàn)噸鋁合金錠熔鑄造生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目；
同意票934,400,390股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的99.76%；反對(duì)票94,800股，棄權(quán)票2,185,310股。
3. 建設(shè)年產(chǎn)40萬(wàn)噸鋁板帶項(xiàng)目
同意票934,398,790股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的99.76%；反對(duì)票94,800股，棄權(quán)票2,186,910股。
以上各子議案同意票均占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的三分之二以上，本議案獲表決通過(guò)。
議案四：審議《公司董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用情況的說(shuō)明》；
同意票934,374,140股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的99.75%；反對(duì)票78,900股，棄權(quán)票2,227,460股。同意票占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的三分之二以上，本議案獲表決通過(guò)。
議案五：審議《關(guān)于公司經(jīng)營(yíng)范圍變更的議案》；
同意票934,198,240股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的99.73%；反對(duì)票80,900股，棄權(quán)票2,401,360股。同意票占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的三分之二以上，本議案獲表決通過(guò)。
議案六：審議《山東南山鋁業(yè)股份有限公司章程修訂案》；
同意票934,204,040股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的99.74%；反對(duì)票79,000股，棄權(quán)票239,746股。同意票占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的三分之二以上，本議案獲表決通過(guò)。
律師見(jiàn)證意見(jiàn)：
公司聘請(qǐng)的北京市鼎石律師事務(wù)所陳益民律師對(duì)本次會(huì)議進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了《關(guān)于山東南山鋁業(yè)股份有限公司2007年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。該法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：“公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)、出席會(huì)議人員資格、召集人資格及表決程序等相關(guān)事宜程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，股東大會(huì)決議合法有效”。
備查文件
山東南山鋁業(yè)股份有限公司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
北京鼎石律師事務(wù)所關(guān)于山東南山鋁業(yè)股份有限公司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告
山東南山鋁業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2007年8月31日
來(lái)源：上海證券報(bào)
責(zé)任編輯：LY
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