云南鋁業(yè)股份有限公司
2007年10月11日 0:0 5103次瀏覽 來源： 中國有色網(wǎng) 分類： 鋁資訊
云南鋁業(yè)股份有限公司
關(guān)于召開２００７年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
關(guān)于召開２００７年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
證券代碼：０００８０７ 證券簡稱：云鋁股份 公告編號(hào)：２００７—０３０
云南鋁業(yè)股份有限公司
關(guān)于召開２００７年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
根據(jù)公司三屆二十六次董事會(huì)決議，決定于２００７年１０月２６日（星期五）召開２００７年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議召開的基本情況
１、會(huì)議召開的時(shí)間：２００７年１０月２６日（星期五）上午９點(diǎn)３０分；
?。?、會(huì)議召開的地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室；
?。场?huì)議的召集人：公司董事會(huì)；
?。?、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票。
?。?、會(huì)議出席對(duì)象：
（１）凡于２００７年１０月１９日（星期五）下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以本《通知》公布的方式出席本次臨時(shí)股東大會(huì)及參與表決；不能親自出席會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東，授權(quán)委托書附后）。
（２）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
（３）公司聘請(qǐng)的律師。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)：
１、審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆的議案》；
鑒于公司第三屆董事會(huì)任期屆滿，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司第三屆董事會(huì)提名以下１３人為公司第四屆董事會(huì)董事候選人：陳智、田永、趙永生、焦蘇華、鹿輝陽、周昌武、丁吉林、尹立新、龐錫鈞、江朝洋、楊國梁、楊顯萬、羅紹德。其中：龐錫鈞、江朝洋、楊國梁、楊顯萬、羅紹德（作為會(huì)計(jì)專業(yè)人士）為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。
１） 關(guān)于選舉陳智先生為公司第四屆董事會(huì)董事的議案；
?。玻?關(guān)于選舉田永先生為公司第四屆董事會(huì)董事的議案；
?。常?關(guān)于選舉趙永生先生為公司第四屆董事會(huì)董事的議案；
?。矗?關(guān)于選舉焦蘇華先生為公司第四屆董事會(huì)董事的議案；
?。担?關(guān)于選舉鹿輝陽先生為公司第四屆董事會(huì)董事的議案；
６） 關(guān)于選舉周昌武先生為公司第四屆董事會(huì)董事的議案；
?。罚?關(guān)于選舉丁吉林先生為公司第四屆董事會(huì)董事的議案；
８） 關(guān)于選舉尹立新先生為公司第四屆董事會(huì)董事的議案；
?。梗?關(guān)于選舉龐錫鈞先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案；
?。保埃?關(guān)于選舉江朝洋先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案；
１１） 關(guān)于選舉楊國梁先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案；
?。保玻?關(guān)于選舉楊顯萬先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案；
?。保常?關(guān)于選舉羅紹德先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案；
羅紹德先生目前尚未具備獨(dú)立董事任職資格，但已承諾將盡快參加深圳證券交易所組織的相關(guān)培訓(xùn)，完成學(xué)習(xí)并通過考核后，取得任職資格。
?。病徸h《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆的議案》
鑒于公司第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司第三屆監(jiān)事會(huì)提名黃金海、沈家貴、何偉為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，并與職工監(jiān)事柯繼華先生、溫衍順先生共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)。
?。保╆P(guān)于選舉黃金海先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
２）關(guān)于選舉沈家貴先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
３）關(guān)于選舉何偉先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
?。场徸h《關(guān)于修改公司章程的預(yù)案》；
根據(jù)《關(guān)于公司董事會(huì)換屆的預(yù)案》，新一屆董事會(huì)原來的１２名董事增加為１３名，因此，《公司章程》中的相應(yīng)條款將作修改，具體為原第一百零六條 董事會(huì)由１２名董事組成，其中獨(dú)立董事５名，設(shè)董事長１人，副董事長１人修改為：第一百零六條 董事會(huì)由１３名董事組成，其中獨(dú)立董事５名，設(shè)董事長１人，副董事長１人。
?。?、審議《獨(dú)立董事工作制度》
三、出席會(huì)議登記方法
?。?、登記手續(xù)：出席會(huì)議的法人股股東持單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）、法人代表授權(quán)委托書、出席人身份證、股東帳戶卡、有效股權(quán)憑證；流通股股東持本人身份證、股東帳戶卡、有效股權(quán)憑證；委托代理人應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書和委托人股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；異地股東可以用信函或傳真方式辦理登記手續(xù)。
２、登記時(shí)間：２００７年１０月２３日（星期二）上午９：００—１２：００，下午１３：００—１７：００。
四、備查文件
?。薄⒔?jīng)與會(huì)董事和會(huì)議記錄人簽字確認(rèn)的董事會(huì)決議、會(huì)議記錄；
?。?、所有提案具體內(nèi)容。
五、其它事項(xiàng)
１、會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：云南省昆明市呈貢縣云南鋁業(yè)股份有限公司證券部
郵政編碼：６５０５０２
聯(lián)系人： 李梅英
聯(lián)系電話：０８７１—７４５５２６８
傳真：０８７１—７４５５３９９食宿及交通費(fèi)自理
?。?、會(huì)議費(fèi)用：會(huì)期半天，與會(huì)股東或代理人
六、授權(quán)委托書（見附件）
特此公告
云南鋁業(yè)股份有限公司董事會(huì)
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附件：
授權(quán)委托書
茲授權(quán) 先生／女士作為本人／本單位的代理人出席云南鋁業(yè)股份有限公司二零零五年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人姓名： 委托人身份證號(hào)碼：
委托人持有股數(shù)： 委托人股東帳戶卡：
受托人姓名： 受托人身份證號(hào)碼：
委托權(quán)限： 委托日期：
?。ㄗⅲ捍宋袝袷綇?fù)印件有效）
云南鋁業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事提名人聲明
云南鋁業(yè)股份有限公司董事會(huì)現(xiàn)就提名江朝洋先生、龐錫鈞先生、楊顯萬先生、楊國梁先生、羅紹德先生為本公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與本公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
本次提名是在充分了解本提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況后作出的，被提名人已書面同意出任云南鋁業(yè)股份有限公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（附：獨(dú)立董事候選人聲明書），提名人認(rèn)為被提名人：
一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事的資格；
二、符合云南鋁業(yè)股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；
三、具備中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨(dú)立性；
?。薄?被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在云南鋁業(yè)股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；
?。?、 被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有云南鋁業(yè)股份有限公司已發(fā)行股份１％的股東，也不是該上市公司的前十名股東；
３、 被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有云南鋁業(yè)股份有限已發(fā)行股份５％的股東單位任職，也不再本公司前五名股東單位任職；
?。?、 被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形；
５、 被提名人不是為云南鋁業(yè)股份有限公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。
四、包括云南鋁業(yè)股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過５家。
云南鋁業(yè)股份有限公司保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。
提名人：云南鋁業(yè)股份有限公司董事會(huì)
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云南鋁業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明
楊顯萬作為云南鋁業(yè)股份有限公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與云南鋁業(yè)股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的１％或１％以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份５％或５％
以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有厲害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外，包括云南鋁業(yè)股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過５家；
本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。中國證監(jiān)會(huì)可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。
聲明人：楊顯萬
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云南鋁業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明
楊國梁作為云南鋁業(yè)股份有限公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與云南鋁業(yè)股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的１％或１％以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份５％或５％以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有厲害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外，包括云南鋁業(yè)股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過５家；
本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。中國證監(jiān)會(huì)可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。
聲明人：楊國梁
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云南鋁業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明
龐錫鈞作為云南鋁業(yè)股份有限公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與云南鋁業(yè)股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的１％或１％以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份５％或５％以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有厲害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外，包括云南鋁業(yè)股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過５家；
本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。中國證監(jiān)會(huì)可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。
聲明人：龐錫鈞
２００７年９月２９日
云南鋁業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明
羅紹德作為云南鋁業(yè)股份有限公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與云南鋁業(yè)股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的１％或１％以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份５％或５％以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有厲害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外，包括云南鋁業(yè)股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過５家；
本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。中國證監(jiān)會(huì)可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。
聲明人：羅紹德
?。玻埃埃纺辏乖拢玻谷?/div>
云南鋁業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明
江朝洋作為云南鋁業(yè)股份有限公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與云南鋁業(yè)股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的１％或１％以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份５％或５％以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有厲害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外，包括云南鋁業(yè)股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過５家；
本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。中國證監(jiān)會(huì)可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。
聲明人：江朝洋
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