中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)２００７年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

１、會(huì)議召集人：本公司董事會(huì)

２、會(huì)議時(shí)間：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為２００７年１０月２６日下午２：３０。

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：其中：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為２００７年１０月２６日上午９：３０至１１：３０，下午１：００至３：００；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為２００７年１０月２５日下午３：００至２００７年１０月２６日下午３：００的任意時(shí)間。

３、會(huì)議地點(diǎn)：北京市復(fù)興路戊１２號(hào)恩菲科技大廈５層

４、會(huì)議方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，流通股股東可以采用現(xiàn)場(chǎng)投票或在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

二、會(huì)議出席對(duì)象

１、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司法律顧問(wèn)；

２、截止２００７年１０月１９日深圳證券交易所股票交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東；

３、因故不能出席會(huì)議的股東可書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

三、本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)

審議《中國(guó)有色集團(tuán)向中色股份轉(zhuǎn)讓其持有的凱豐資源控股有限公司１００％股權(quán)和沈陽(yáng)冶金機(jī)械有限公司５１．９０％股權(quán)》的議案

四、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法

１、登記方式

（１）個(gè)人股東親自辦理時(shí)，須持有本人身份證原件及復(fù)印件、股票賬戶卡原件及復(fù)印件、持股憑證；委托代理人辦理時(shí)，須持有雙方身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件１）。委托人股票賬戶卡原件及復(fù)印件、持股憑證。

（２）法人股東由法定代表人親自辦理時(shí)，須持有法定代表人身份證明、本人身份證原件及復(fù)印件、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡原件及復(fù)印件、持股憑證；委托代理人辦理時(shí)，須持有出席人身份證原件及復(fù)印件、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、委托人股票賬戶卡原件及復(fù)印件、持股憑證。

（３）異地股東可采取信函或傳真的方式登記。

２、登記地點(diǎn)：董事會(huì)秘書(shū)辦公室

登記時(shí)間：２００７年１０月２４日（上午９：００－－下午４：００）

聯(lián)系人：邰燕冰

聯(lián)系電話：０１０－６３９５５９１１

傳真：０１０－６３９５５８７９

地址：北京市復(fù)興路戊１２號(hào)恩菲科技大廈５層

郵編：１０００３８

３、會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理。

五、采取網(wǎng)絡(luò)投票的投票程序

在本次會(huì)議上，公司將向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，流通股股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

（一）采取交易系統(tǒng)投票的投票程序

１、投票的起止時(shí)間：２００７年１０月２６日上午９：３０至１１：３０，下午１：００至３：００。

２、投票代碼與投票簡(jiǎn)稱

３、股東投票的具體程序

投票程序比照深圳證券交易所買(mǎi)入股票操作，具體程序如下：

（１）買(mǎi)賣(mài)方向?yàn)橘I(mǎi)入股票；

（２）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東會(huì)議議案序號(hào)，１元代表中國(guó)有色集團(tuán)向中色股份轉(zhuǎn)讓其持有的凱豐資源控股有限公司１００％股權(quán)和沈陽(yáng)冶金機(jī)械有限公司５１．９０％股權(quán)的議案，以１元的價(jià)格予以申報(bào)。如下表：

（３）在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，１股代表同意，２股代表反對(duì)，３股代表?xiàng)墮?quán)。

４、投票注意事項(xiàng)

（１）對(duì)同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。

（２）對(duì)不符合上述要求的申報(bào)將作為無(wú)效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。

６、投票回報(bào)

深圳證券交易所提供交易系統(tǒng)投票回報(bào)，投資者可以通過(guò)證券營(yíng)業(yè)部查詢投票結(jié)果，也可以于投票當(dāng)日下午６：００之后登錄深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），點(diǎn)擊“投票查詢”功能，可以查看個(gè)人歷次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果。

（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

１、投票方法

（１）股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)，填寫(xiě)相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過(guò)交易系統(tǒng)激活成功半日后方可使用。

申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。

（２）流通股股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)可登錄網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

（３）投資者進(jìn)行投票的時(shí)間

本次通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：２００７年１０月２５日下午３：００至１０月２６日下午３：００期間的任意時(shí)間。

２、投票注意事項(xiàng)

（１）不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)；

（２）不符合上述要求的申報(bào)將作為無(wú)效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。

八、其他事項(xiàng)

１、本次會(huì)議的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，擬出席本次股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的所有股東請(qǐng)自行安排膳食住宿及交通費(fèi)用。

２、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

特此公告。

中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司

董    事    會(huì)

２００７年１０月１０日

附件一：

授權(quán)委托書(shū)

茲全權(quán)委托         先生／女士，代表我單位／個(gè)人出席中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司２００７年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人簽名（法人蓋章）：

身份證號(hào)碼：

委托人持有股數(shù)：

委托人股票賬戶號(hào)碼：

受托人姓名：

身份證號(hào)碼：

受托人簽名：

委托日期：     年 月 日

證券代碼：０００７５８    證券簡(jiǎn)稱：中色股份    公告編號(hào)：２００７－０３９

中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司

簽署重大合同提示性公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

本公司與伊朗ＪＴＧ（ＪＡＨＡＤ ＴＡＨＧＨＩＧＨＡＴ ＧＲＯＵＰ）、ＪＴＳ（ＪＡＨＡＤ ＴＡＨＧＨＩＧＨＡＴ ＳＡＨＡＮＤ）公司聯(lián)合投標(biāo)的“伊朗ＳＡＲＡＢ用霞石年產(chǎn)２０萬(wàn)噸氧化鋁”項(xiàng)目，已于伊朗當(dāng)?shù)貢r(shí)間２００７年１０月９日在伊朗礦山工業(yè)部辦公大樓與業(yè)主伊朗礦山工業(yè)發(fā)展與改革組織（ＩＲＡＮ ＭＩＮＥＳ ＡＮＤ ＭＩＮＥＲＡＬ ＩＮＤＵＳＴＲＩＥＳ ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ ＡＮＤ ＲＥＮＯＶＡＴＩＯＮ ＯＲＧＡＮＩＺＡＴＩＯＮ）正式簽訂了工程總承包合同。合同總金額為３．８億歐元，其中我公司承擔(dān)的部分為７５５０萬(wàn)歐元，我方的主要工作內(nèi)容是承接該項(xiàng)目的詳細(xì)設(shè)計(jì)、部分主要設(shè)備的供貨以及施工、安裝、試車(chē)的技術(shù)指導(dǎo)和技術(shù)培訓(xùn)等，建設(shè)工期為３０個(gè)月。

該項(xiàng)目投資金額較大，而目前由于伊朗核問(wèn)題所面臨的緊張的國(guó)際形勢(shì)使得項(xiàng)目資金的落實(shí)尚有一定難度，該項(xiàng)目能否順利執(zhí)行尚有不確定性。

本公司將對(duì)該項(xiàng)目的進(jìn)展作進(jìn)一步的披露，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司

２００７年１０月１０日