云南銅業(yè)股份有限公司第四屆董事會第七次會議決議公告
2008年01月22日 0:0 4600次瀏覽 來源： 中國有色網(wǎng) 分類： 銅資訊
股票代碼：000878 股票簡稱：云南銅業(yè) 公告編號：2008-04
云南銅業(yè)股份有限公司
云南銅業(yè)股份有限公司
第四屆董事會第七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。
云南銅業(yè)股份有限公司第四屆董事會第七次會議于2008年1月17日由公司董事會秘書辦公室電話通知，會議于2008年1月21日下午4：30在昆明市人民東路公司11 樓會議室準(zhǔn)時召開，應(yīng)到董事10人，實(shí)到董事9人，董事鄒韶祿先生沒有出席董事會，公司監(jiān)事和公司高級管理人員列席會議，符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》和公司章程的規(guī)定，合法有效，會議由副董事長何云輝先生主持，到會董事經(jīng)過充分討論，以舉手表決的方式一致通過以下決議：
1、以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了提名劉才明先生、楊超先生為公司董事候選人的議案，獨(dú)立董事一致同意提名。
2、以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了公司董事會日常工作暫由副董事長何云輝先生主持。
3、以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了2008年2月25日召開2008年臨時股東大會。
特此公告。
云南銅業(yè)股份有限公司董事會
2008年1月21日
股票代碼：000878 股票簡稱：云南銅業(yè) 公告編號：2008-05
云南銅業(yè)股份有限公司
關(guān)于召開2008年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、會議召集人：云南銅業(yè)股份有限公司第四屆董事會
2、會議時間：2008年2月25日下午2：30
3、會議地點(diǎn)：云南省昆明市人民東路111號公司11樓會議室
4、會議方式：現(xiàn)場投票表決，選舉董事采用累計(jì)投票制。
5、出席對象：（1）截止2008年2月20日下午3 時在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有資格出席或委托代理人出席本次股東大會，該股東代理人不必是公司的股東。
?。?）本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及其它相關(guān)人員。
二、會議審議事項(xiàng)：
1、審議《關(guān)于補(bǔ)選劉才明先生為公司第四屆董事會董事的議案》；
2、審議《關(guān)于補(bǔ)選楊超先生為公司第四屆董事會董事的議案》
三、現(xiàn)場股東大會登記方法：
1、登記手續(xù)：出席會議的個人股東持本人身份證、股東帳戶、有效股權(quán)憑證；法人股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）、法人授權(quán)委托書、出席人身份證；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真的方式登記。
2、登記時間和地點(diǎn)：
時間：2008年2月21日－22日上午9：00-11：00，
下午2：00-5：00
地點(diǎn)：昆明市人民東路111號公司辦公樓6樓605 室
聯(lián)系人：李正松、李黎
電話：0871-3106735 傳真：0871-3106735 郵編：650051
四、其他事項(xiàng)
本次會議會期半天，與會股東所有費(fèi)用自理。
云南銅業(yè)股份有限公司董事會
2008年1月22日
附件1：授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托先生（女士）代表出席云南銅業(yè)股份有限公司2008年臨時股東大會，并并按本授權(quán)委托書的授權(quán)代為行使表決權(quán)。
委托人簽名： 委托人身份證號： 委托人持有股數(shù)： 股東帳號：
受托人簽字： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
附件2、候選人簡歷：
1、劉才明，男，漢族，中共黨員，1962年8月出生，籍貫福建泉州，博士研究生。1982年8月參加工作，1986年7月加入中國共產(chǎn)黨，高級會計(jì)師。
1979.09－1982.08，浙江經(jīng)濟(jì)?？茖W(xué)校會計(jì)系財(cái)會專業(yè)學(xué)習(xí)；
1982.08－1984.10，冶金部二十三冶山東張家洼鐵礦項(xiàng)目部、京廣夏線隧道工程、山西鋁廠項(xiàng)目部會計(jì)；
1984.10－1985.09，中國有色金屬對外工程公司財(cái)務(wù)處會計(jì)；
1985.09－1987.08，首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)財(cái)貿(mào)學(xué)院財(cái)會專業(yè)碩士研究生；
1987.08－1988.09，中國有色金屬對外工程公司駐科威特辦事處會計(jì)；
1988.09－1989.05，首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)財(cái)貿(mào)學(xué)院教師；
1989.05－1992.09，中國有色金屬對外工程公司財(cái)務(wù)處會計(jì)；
1992.09－1996.03，中國有色金屬對外工程公司財(cái)務(wù)處副處長、處長；
1996.03－1997.04，中國有色金屬建設(shè)集團(tuán)公司副總經(jīng)理，中國有色金屬建設(shè)股份有限公司董事、副總經(jīng)理；
1997.04－1999.08，中色建設(shè)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理，中國有色金屬建設(shè)股份有限公司董事、副總經(jīng)理；
1999.08－2002.09，中色建設(shè)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理；
2002.09－2003.09，掛職云南省財(cái)政廳黨組成員、副廳長，中色建設(shè)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理；
?。?002.09－2003.06，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院政治經(jīng)濟(jì)學(xué)在職博士研究生）
2003.09－2004.02，掛職云南省財(cái)政廳黨組成員、副廳長，中國有色礦業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理；
2004.02－2005.02，掛職云南省國資委主任、黨委書記，中國有色礦業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理；
2005.02－2006.09，掛職云南省省長助理、省國資委主任、黨委書記，中國有色礦業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理；
2006.09－2007.01，掛職云南省省長助理、省國資委主任，中國有色礦業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理；
2007.01－2008.01，中國鋁業(yè)公司黨組成員、副總經(jīng)理；
2008.01至今，中國鋁業(yè)公司黨組成員、副總經(jīng)理，云南銅業(yè)（集團(tuán)）有限公司董事長。
本人除擔(dān)任上市公司控股股東董事長外與云南銅業(yè)股份有限公司沒有其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，本人沒有持有云南銅業(yè)股份有限公司的股票。沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
2、楊超，男，漢族，云南石屏人，在職研究生，1956年7月出生，1974年8月參加工作，1975年7月加入中國共產(chǎn)黨，高級經(jīng)濟(jì)師，現(xiàn)任云南銅業(yè)（集團(tuán)）有限公司總經(jīng)理、黨委副書記、董事。
1974.08－1981.05，云錫技校任團(tuán)總支書記；
1981.05－1983.11，云錫三冶煉廠任團(tuán)委副書記；
1983.11－1985.09，云錫三冶煉廠任黨辦主任；
1985.09－1987.08，省委黨校云錫分校大專班讀書；
1987.08－1988.10，云錫三冶煉廠冶煉車間任黨支部書記；
1988.10－1990.03，云錫三冶煉廠合金車間任黨總支書記；
1990.03－1992.03，云錫三冶煉廠煉渣車間任黨支部書記；
1992.03－1994.11，云錫三冶煉廠任紀(jì)委書記；
1994.11－1998.03，個舊錫都實(shí)業(yè)總公司任副總經(jīng)理；
1998.03－1999.09，個舊錫都實(shí)業(yè)總公司任總經(jīng)理；
1999.09－2001.07，云錫公司任黨政辦主任；
2000.07－2001.09，云錫公司任經(jīng)理助理、黨政辦主任；
2001.09－2002.08，任云錫集團(tuán)公司副總經(jīng)理、董事；
2002.08－2002.09，任云錫集團(tuán)公司黨委常委、副總經(jīng)理、董事；
2002.09－2005.08，任云錫集團(tuán)公司黨委常委、常務(wù)副總經(jīng)理、董事；
2005.09－2008.01，任云錫集團(tuán)公司總經(jīng)理、副董事長、黨委副書記；
2008.01至今，任云南銅業(yè)（集團(tuán)）有限公司總經(jīng)理、黨委副書記、董事。
其中：
1998年至2000年云南師范大學(xué)，完成在職研究生規(guī)定的全部課程，專業(yè)為行政管理；
2006年11月至12月參加中組部、外專局第96期領(lǐng)導(dǎo)干部境外培訓(xùn)班學(xué)習(xí)；
2007年9月至2008年1月參加中央黨校第七期半年制中青班學(xué)習(xí)
本人除擔(dān)任上市公司控股股東總經(jīng)理外與云南銅業(yè)股份有限公司沒有其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，本人沒有持有云南銅業(yè)股份有限公司的股票。沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
股票代碼：000878 股票簡稱：云南銅業(yè) 公告編號：2008-06
云南銅業(yè)股份有限公司
關(guān)于董事變更的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。
本公司第四屆董事會董事、董事長鄒韶祿先生因工作變動，已辭去本公司董事、董事長職務(wù)。
特此公告。
云南銅業(yè)股份有限公司董事會
2008年1月21日
股票代碼：000878 股票簡稱：云南銅業(yè) 公告編號：2008-07
云南銅業(yè)股份有限公司
關(guān)于對相關(guān)媒體報(bào)道澄清暨復(fù)牌的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。
一、傳聞情況
近期有相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)媒體報(bào)道了公司以下有關(guān)公司的情況，核心內(nèi)容如下：
傳聞公司將在年報(bào)中進(jìn)行十送十的分紅方案出臺。
二、澄清說明
經(jīng)本公司核實(shí)，并咨詢本公司控股股東，上述傳聞不屬實(shí)。本公司針對上述傳聞事項(xiàng)說明如下：
目前公司尚未研究年報(bào)分紅事宜，本公司的年報(bào)分紅方案待年報(bào)披露時才能確定。
三、其他說明
1、本公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)履行信息披露義務(wù)，制定了嚴(yán)格的信息披露管理辦法。
2、本公司對相關(guān)機(jī)構(gòu)或個人造謠、誤導(dǎo)性報(bào)道、誤導(dǎo)性分析的立場和觀點(diǎn)，公司保留追究法律責(zé)任的權(quán)利。
四、必要的提示
1、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時報(bào)》為本公司指定的信息披露媒體，公司所有信息均以公司在上述媒體刊登的公告為準(zhǔn)。請投資者關(guān)注本公司公告，切勿輕信傳聞。
特此公告。
云南銅業(yè)股份有限公司董事會
2008年1月21日
來源：上海證券報(bào)
來源：上海證券報(bào)
責(zé)任編輯：LY
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