股票代碼：600549 股票簡(jiǎn)稱：廈門(mén)鎢業(yè)(24.84,-0.01,-0.04%,吧) 公告編號(hào)：臨－2008－04
廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)
2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2008年1月19日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《關(guān)于召開(kāi)2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，現(xiàn)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求，發(fā)布公司關(guān)于召開(kāi)2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示公告。具體通知事項(xiàng)如下：
一、會(huì)議召開(kāi)的基本情況
1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2008年2月4日下午14：30開(kāi)始。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2008年2月4日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00。
2、股權(quán)登記日：2008年1月28日。
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廈門(mén)市湖濱南路619號(hào)1602＃公司會(huì)議室。
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
5、會(huì)議方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。
6、參加會(huì)議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
二、會(huì)議議題
審議《關(guān)于繼續(xù)將部分閑置非公開(kāi)發(fā)行募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。
三、會(huì)議出席對(duì)象
1、截止2008年1月28日（星期一）下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東；因故不能出席會(huì)議的股東可書(shū)面委托代理人（代理人不必為本公司股東）出席和參加表決（授權(quán)委托書(shū)附后），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師、保薦代表人。
四、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法
為便于會(huì)議安排，請(qǐng)有意參加的股東提前辦理會(huì)議登記。
1、登記手續(xù)：符合上述條件的國(guó)有股、法人股股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證辦理登記手續(xù)；符合上述條件的個(gè)人股東持股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持授權(quán)委托書(shū)、身份證、授權(quán)人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。股東可直接到公司或通過(guò)信函或傳真方式辦理登記。
2、登記時(shí)間：2008年1月30日－2月1日9：00－17：00。
3、登記地點(diǎn)：本公司董秘辦公室
地址：廈門(mén)市湖濱南路619號(hào)1602＃郵編：361004
聯(lián)系人：王烈春
聯(lián)系電話：0592－5363856傳真：0592－5363857
4、其他事項(xiàng)：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。
五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的投票程序
1、本次會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票程序比照上海證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。
2、投票代碼：738549；投票簡(jiǎn)稱：廈鎢投票。
3、股東投票的具體程序?yàn)椋?/div>
?。?）買(mǎi)賣方向?yàn)橘I(mǎi)入投票；
?。?）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次會(huì)議需要表決的議案事項(xiàng)順序號(hào)，以1．00 元代表議案1。具體如下表：
議案序號(hào)
議案
對(duì)應(yīng)的申報(bào)
價(jià)格（元）
1
《關(guān)于繼續(xù)將部分閑置非公開(kāi)發(fā)行募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
1．00
?。?）表決意見(jiàn)（請(qǐng)?jiān)?ldquo;委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)）
表決意見(jiàn)種類
對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)
同 意
1股
反 對(duì)
2股
棄 權(quán)
3股
?。?）投票注意事項(xiàng)
?。?、股東大會(huì)有多個(gè)待表決的議案，可以按照任意次序?qū)Ω髯h案進(jìn)行表決申報(bào)，表決申報(bào)不得撤單。
?。?、對(duì)同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。
?。?、對(duì)不符合上述要求的申報(bào)將作為無(wú)效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。
特此公告。
廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司
董 事 會(huì)
2008年2月1日
附件：
授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托先生（女士）代表我單位（本人）出席廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人（簽名）：受托人（簽名）：
委托人身份證號(hào)碼：受托人身份證號(hào)碼：
委托人股東賬號(hào)：
委托人持股數(shù)：
委托日期：2008年 月 日
股票代碼：600549 股票簡(jiǎn)稱：廈門(mén)鎢業(yè) 公告編號(hào)：臨－2008－05
廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司
非公開(kāi)發(fā)行限售流通股上市公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
●本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為3，797．50萬(wàn)股。
●本次有限售條件的流通股上市流通日為2008年2月13日。
一、公司非公開(kāi)發(fā)行股票情況
2006年6月1日，公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案獲得公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。2007年1月26日，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員“證監(jiān)發(fā)行字［2007］20號(hào)”文件核準(zhǔn)公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案。
2007 年1月31日，公司采取非公開(kāi)發(fā)行股票方式成功向九名特定投資者發(fā)行股票4，460萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格14．31元，募集資金總額為63，822．60萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用685萬(wàn)元后，募集資金凈額為63，137．60萬(wàn)元，經(jīng)福建華興有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)閩華興所 ［2007］ 驗(yàn)字Ｅ－002 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證。發(fā)行新增股份于2007年2月12日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢股權(quán)登記手續(xù)。
二、關(guān)于有限售條件的流通股上市流通的有關(guān)承諾
根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，控股股東福建省冶金（控股）有限責(zé)任公司及其控股子公司福建省冶金工業(yè)設(shè)計(jì)院分別認(rèn)購(gòu)的562．50萬(wàn)股股份和100萬(wàn)股股份鎖定期為36個(gè)月；其他七名機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)的3，797．50萬(wàn)股股份鎖定期為12個(gè)月。
三、非公開(kāi)發(fā)行后至今公司股本變化情況
非公開(kāi)發(fā)行后至今，公司股本未發(fā)生變化。
四、本次有限售條件的流通股情況
1、本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為3，797．50萬(wàn)股；
2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2008年2月13日；
3、有限售條件的流通股上市明細(xì)清單：
序號(hào)
股東名稱
流通股股份
數(shù)量（股）
流通數(shù)量
（股）
流通股股份
數(shù)量（股）
1
五礦有色金屬股份有限公司
83，950，200
9，252，000
74，698，200
2
交銀施羅德基金管理有限公司
8，000，000
8，000，000
0
3
易方達(dá)基金管理有限公司
5，000，000
5，000，000
0
4
鵬華基金管理有限公司
5，000，000
5，000，000
0
5
ＵＢＳ ＡＧ
4，500，000
4，500，000
0
6
廈門(mén)航空開(kāi)發(fā)股份有限公司
4，223，000
4，223，000
0
7
匯添富基金管理有限公司
2，000，000
2，000，000
0
合計(jì)
112，673，200
37，975，000
74，698，200
五、股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)表
單位：股
本次上市前
變動(dòng)數(shù)
本次上市后
有限售條件的流通股份
1、國(guó)家持有股份
152，289，960
0
152，289，960
2、國(guó)有法人持有股份
84，950，200
?。?，252，000
75，698，200
3、其他境內(nèi)法人持有股份
24，223，000
?。?4，223，000
0
4、境外法人持有股份
25，332，840
0
25，332，840
5、其他
4，500，000
?。?，500，000
0
有限售條件的流通股合計(jì)
291，296，000
?。?7，975，000
253，321，000
無(wú)限售條件的流通股份
Ａ股
233，304，000
37，975，000
271，279，000
無(wú)限售條件的流通股份合計(jì)
233，304，000
37，975，000
271，279，000
股份總額
524，600，000
0
524，600，000
特此公告。
廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司
董 事 會(huì)
2008年2月1日
責(zé)任編輯：LY
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